దేశవ్యాప్తంగా వందలాది మందిని మోసం చేసి, రూ.400 కోట్లకు పైగా సొమ్మును మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాలు, క్రిప్టోకరెన్సీల ద్వారా తరలించిన భారీ సైబర్ మోసం, మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయగా, సైబరాబాద్లో నమోదైన కేసు దర్యాప్తునకు కీలకంగా మారింది.
ఆన్లైన్ మోసాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాలు, క్రిప్టోకరెన్సీ మార్గాల ద్వారా తరలించినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారానికి సైబరాబాద్లో నమోదైన సైబర్క్రైమ్ కేసు కీలక ఆధారంగా మారింది.
దర్యాప్తు ప్రారంభం
ఈడీ చెన్నై జోనల్ కార్యాలయం- అధికారులు న రోషన్ ఫియాజ్, అమ్మర్లను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం () కింద అరెస్ట్ చేశారు. సైబరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ కేసుతో పాటు తమిళనాడులో నమోదైన మరో కేసు ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు.
మోసపూరిత పథకాలు
నిందితులు ఫోన్ కాల్స్, సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రజలను సంప్రదించి, నకిలీ పెట్టుబడి అవకాశాలు, ఉద్యోగాలు, షేర్ మార్కెట్ పథకాల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బాధితుల నుంచి వచ్చిన డబ్బును మొదట మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించి, అక్కడి నుంచి చిన్నచిన్న లావాదేవీలుగా విభజించేవారని ఈడీ తెలిపింది. కొంత మొత్తాన్ని నగదుగా తీసుకోగా, మరికొంతను క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చి డిజిటల్ వాలెట్ల ద్వారా తరలించినట్లు గుర్తించింది.
600కు పైగా ఫిర్యాదులు
ఈ నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న 600కు పైగా సైబర్క్రైమ్ ఫిర్యాదులను అధికారులు గుర్తించారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక, పశ్చిమ బెంగాల్లో నమోదైన మరో 10 ఎఫ్ఐఆర్లను కూడా దర్యాప్తులో పరిశీలిస్తున్నారు.
నిందితులకు సంబంధించిన ప్రాంతాల్లో గతంలో నిర్వహించిన సోదాల్లో రూ.14.5 లక్షల నగదు, రూ.3.2 కోట్ల విలువైన క్రిప్టో ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బ్యాంకు ఖాతాల్లోని మరో రూ.88.2 లక్షలను స్తంభింపజేశారు. అరెస్టయిన ఇద్దరినీ చెన్నైలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్ఏ కోర్టు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది.
అధిక లాభాలు వస్తాయంటూ వచ్చే పెట్టుబడి ఆఫర్లు, ఆన్లైన్ ఉద్యోగాల ప్రకటనలను నమ్మే ముందు వాటి నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలి. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పంపే లింకులు, యాప్ల ద్వారా బ్యాంకు వివరాలు లేదా వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకోవద్దని అధికారులు సూచించారు.
గమనిక: ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైన ఆరోపణల ఆధారంగా కథనం రూపొందించబడింది. నిందితులపై ఆరోపణలు కోర్టులో నిరూపించాల్సి ఉంది.
దేశవ్యాప్తంగా వందలాది మందిని మోసం చేసి, రూ.400 కోట్లకు పైగా సొమ్మును మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాలు, క్రిప్టోకరెన్సీల ద్వారా తరలించిన భారీ సైబర్ మోసం, మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయగా, సైబరాబాద్లో నమోదైన కేసు దర్యాప్తునకు కీలకంగా మారింది.
